「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、どのような場合に確認されますか？

お客さまのお取引内容、状況等に応じて、当社が必要と判断した場合に、お願いさせていただくことがあります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、何か手続きは必要でしょうか？

当社からお願いさせていただく場合がございますが、お客さまからお手続きをしていただく必要はございません。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、ガイドライン等に基づく、追加の確認の目...

口座開設時等に確認させていただきましたお客さまの氏名、住所やお取引の目的、職業・事業内容等に変わりがないか再確認させていただくためです。いくつかの新しい項目をお伺いする場合もございます。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」が届きましたが、各種書類等を提出する場合はどうす...

ご郵送またはお取引店での提示でも可能です。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、ネット倶楽部の取引も制限等の対象となり...

ネット倶楽部でのお取引も対象となります。売却や出金についても取引の制限等の対象とさせていただく場合があります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、すべての証券会社や銀行でも同じように確...

銀行法、保険業法、金融商品取引法等の免許や登録等を受けて業務を行う金融機関等に求められていますが、確認内容については、各金融機関によって異なります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、どのような人が対象になりますか？

犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織が活動しにくい環境を作るため、年齢や職業、お取引の状況にかかわらずご協力をお願いすることがあります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、残高がない場合（MRFを含む）も対象に...

残高の有無にかかわらず、質問または必要な情報のご提供をお願いすることがあります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、何年も取引をしていませんが、対象になり...

取引の状況にかかわらず、質問または必要な情報のご提供をお願いすることがあります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、どのような場合、口座開設ができないので...

各種質問へのご回答や依頼した資料のご提供について適切にご対応いただけない場合等総合的に判断いたします。 詳細表示