「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、ガイドライン等に基づく、追加の確認の目...

口座開設時等に確認させていただきましたお客さまの氏名、住所やお取引の目的、職業・事業内容等に変わりがないか再確認させていただくためです。いくつかの新しい項目をお伺いする場合もございます。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、すべての証券会社や銀行でも同じように確...

銀行法、保険業法、金融商品取引法等の免許や登録等を受けて業務を行う金融機関等に求められていますが、確認内容については、各金融機関によって異なります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」について、何年も取引をしていませんが、対象になり...

取引の状況にかかわらず、質問または必要な情報のご提供をお願いすることがあります。 詳細表示

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い」が届きましたが、各種書類等を提出する場合はどうす...

ご郵送またはお取引店での提示でも可能です。 詳細表示